Rambler's Top100
НОВОСТЬ

Печерский суд отказался арестовывать счета офшора, через которые вывели 19 млрд гривен “рефинанса” Приватбанка

[18:10 06 сентября 2016 года ]

16 августа следственный судья Печерского райсуда г. Киева отказал следователю Генпрокуратуры в удовлетворении ходатайства об аресте средств на счетах компании “TEAMTREND LIMITED” в кипрском филиале “ПриватБанка”. Соответствующее решение суда опубликовано в Едином реестре судебных решений, передает РБК-Украина.

Согласно документу, суд счел неубедительными доказательства преступного происхождения средств, на указанных счетах. Кроме того, сторона обвинения не доказала принадлежность этих счетов и средств на них лицам, фигурирующим в уголовном производстве.

Напомним, 29 июля Печерский райсуд Киева в рамках досудебного расследования арестовал 4 счета в PrivatBank Cyprus Branch. Уточним, что расследование касается того, как должностные лица Приватбанка, злоупотребляя своим служебным положением в течение 2014 года вывели 19 млрд грн, выделенных НБУ на рефинансирование крупнейшему банку страны.

Согласно данным Генпрокуратуры “рефинанс” выводился из “Привата” довольно топорно: 42 предприятия, подконтрольные менеджерам банка, получили кредиты на сумму от 18 млн до 73 млн долларов якобы для оплаты неких товаров. После чего эти кредиты в виде 100-процентной предоплаты уходили на счета одного из 6 нерезидентов (TEAMTREND LIMITED, TRADE POINT AGRO LIMITED, COLLYER LIMITED, ROSSYAN INVESTING CORP, ZAO UKRTRANSITSERVICE LTD, MILBERT VENTURES INC.). Счета 4 из них были открыты как раз в упомянутом кипрском филиале “Привата” и были арестованы лишь спустя полтора года после исчезновения 19 млрд гривен (превращенных в валюту) в неизвестном направлении.

Добавить в FacebookДобавить в TwitterДобавить в LivejournalДобавить в Linkedin

Что скажете, Аноним?

Если Вы зарегистрированный пользователь и хотите участвовать в дискуссии — введите
свой логин (email) , пароль  и нажмите .

Если Вы еще не зарегистрировались, зайдите на страницу регистрации.

Код состоит из цифр и латинских букв, изображенных на картинке. Для перезагрузки кода кликните на картинке.

НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
ДАЙДЖЕСТ
ПАРТНЁРЫ
pекламные ссылки

miavia estudia

(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины

При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены

Сделано в miavia estudia.