ПАРТНЁРЫ
Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью пресекли работу очередного конвертационного центра, который, по их данным, успел “отмыть” порядка 800 млн. грн., сообщает “Новый регион”.
Для своих махинаций преступная группировка в составе 6 человек использовала 15 фиктивных предприятий и 24 расчетных счета в различных банковских учреждениях.
Как передает пресс-служба ГУ МВД в Одесской области, возглавлял организованную преступную группировку управляющий одного из филиалов банка. В ее состав также входили директора фиктивных предприятий и курьеры.
Центр специализировался на незаконной минимализации налогов, конвертировал деньги из безналичных в наличные, а также легализировал доходы сомнительного происхождения.
В ходе операции по задержанию членов ОПГ правоохранители изъяли 13 печатей “липовых” предприятий, финансовую документацию, свидетельствующую о работе “конверта”. Также в самом банке были найдены чековые книжки фиктивных предприятий. Все участники ОПГ задержаны, ведется следствие.
Что скажете, Аноним?
07:50 03 февраля
07:40 03 февраля
20:50 02 февраля
14:05 02 февраля
11:30 02 февраля
11:00 02 февраля
10:30 02 февраля
10:00 02 февраля
[09:15 01 февраля]
[16:30 28 января]
[16:20 05 ноября]
[07:00 03 февраля]
[13:20 02 февраля]
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.
