Национальный банк Украины (НБУ) внес изменения в план выездных проверок по вопросам финансового мониторинга, соблюдение требований валютного и санкционного законодательства на 2024 год, сообщается на сайте регулятора.
Из плана выездных проверок исключены ПО “Ломбард “Финанс” с участием ООО “ИТМ Маркет” и ООО “И-Компани” в связи с аннулированием лицензии на деятельность и включено ПО “Интер-риелти” и компания”.
Согласно плану в 2024 году предусмотрены выездные проверки банков: в первом квартале — АО КБ “ПриватБанк”, АО “РВС Банк”, во втором квартале — АО “ОТП Банк”, АО “Банк Кредит Днепр”, в третьем квартале — АО “Кристалбанк”, АО “АБ “Радабанк”, в четвертом квартале — ПАО “Банк Восток”.
Небанковских учреждений: в первом квартале — ООО “ФК “Монблан финанс”, ООО ФК “Вэй Фор Пэй”, во втором квартале — ПО “Ломбард Донкредит ООО “Интер-риэлти” и компания”, ООО “ОТП Лизинг”, в третьем квартале — ЧАО “СК “Надийна” , ООО “НоваПей”, в четвертом квартале — КС “Кредит-Союз”, ООО “Аванс кредит”, ЧАО “СК “Ультра Альянс”.
В сообщении отмечается, что план выездных проверок составлен на основании риск-ориентированного подхода, в том числе, учитывая результаты проведенной оценки рисков деятельности банков и небанковских учреждений.
Что скажете, Аноним?
19:55 20 сентября
19:00 20 сентября
18:55 20 сентября
18:50 20 сентября
18:40 20 сентября
18:30 20 сентября
18:10 20 сентября
18:00 20 сентября
17:55 20 сентября
17:50 20 сентября
[09:45 17 сентября]
[14:35 10 сентября]
[10:45 20 августа]
[18:20 20 сентября]
[17:30 20 сентября]
[17:15 20 сентября]
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.