НБУ рапортует о выявлении подозрительных трансакций на 67,5 млрд. гривен и 16 млрд. долларов

Как передает Укринформ, об этом сообщается на сайте регулятора.

“Национальный банк Украины продолжает предоставлять правоохранителям сведения, которые могут свидетельствовать об организованной преступной деятельности и использоваться для выявления, пресечения и предупреждения такой деятельности. За 9 месяцев 2017 года НБУ направил в правоохранительные органы 28 писем с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов 36 банков на общую сумму более 67,5 млрд грн, $16 млрд и 10 млн евро”, — говорится в сообщении.

Так, одно сообщение о подозрительных финансовых операциях было направлено в Национальное антикоррупционное бюро Украины, два сообщения — в Национальную полицию Украины: о подделке индивидуальной лицензии НБУ на открытие счета за пределами Украины и относительно подлога индивидуальной лицензии НБУ на экспорт банковских металлов за пределы Украины.

В основном направленная правоохранителям информация касалась проведения клиентами банков финансовых операций, характер или последствия которых дают основания считать, что они могут быть связаны с выводом капиталов, легализацией криминальных доходов, конвертацией (переводом) безналичных средств в наличные, осуществлением фиктивного предпринимательства, избежанием налогообложения.

Общая сумма подозрительных финансовых операций, информация о которых была доведена правоохранителям в течение 9 месяцев 2017 года, более чем в 30 раз превышает сумму операций, о которых было сообщено в течение аналогичного периода 2016 года. В то же время отметим, что часть обнародованных в 2017 году подозрительных финансовых операций была обнаружена работниками НБУ во время проверок, проведенных в прошлом году.

По данным статистической отчетности по вопросам финансового мониторинга, которую банки подают в НБУ, в течение 9 месяцев 2017 года банки предоставили в Государственную службу финансового мониторинга Украины информацию о более 5,7 млн финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу, что почти на 11% больше, чем за аналогичный период 2016 года (5,1 млн).

Наибольшее количество (более 90%) составляли сообщения о финансовых операциях с наличными, а также о финансовых операциях лиц, в отношении которых банками установлен высокий риск, признаки которого указаны в ст.15 Закона Украины “О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения”.