Национальный банк Украины (НБУ) пока не принимал решение о согласовании покупки “Проминвестбанка” (ПИБ) через компанию Luregio Limited по запросу украинского бизнесмена Сергея Тигипко. Как сообщили в пресс-службе НБУ, поданные бизнесменом документы еще находятся на рассмотрении, передает Интерфакс-Украина.
“Национальный банк пока не принимал никаких решений по пакету документов Сергея Тигипко. Сейчас полученные документы для согласования приобретения существенного участия зарегистрированы и находятся на рассмотрении”, — сообщили в пресс-службе НБ.
В Нацбанке напомнили, что регулятор может рассматривать соответствующие документы в течение трех месяцев, проверяя соответствие деловой репутации инвестора требованиям, установленным в нормативно-правовых актах регулятора, его финансовое состояние и источники происхождения средств.
Как сообщалось, НБУ 30 октября согласовал приобретение бизнесменом Сергеем Тигипко 100% уставного капитала ООО “Финансовая компания “Фортифай” через компанию Luregio Limited.
Ранее Антимонопольный комитет (АМКУ) согласовал приобретение “Проминвестбанка” компанией Luregio Limited через покупку ООО “Финансовая компания “Фортифай”.
В соответствии с информацией в Едином госреестре юрлиц и физлиц-предпринимателей, Luregio Limited 28 августа этого года зарегистрировало ООО “Лурежио инвест” с уставным капиталом 350 млн грн, основными видами деятельности которого указаны консультирование и управление, предоставление финансовых услуг и других вспомогательных коммерческих услуг.
Руководителем предприятия назначена Людмила Назаренко, которая была замдиректора по юридическим вопросам ООО “Группа ТАС” и членом набсовета “Универсал банка”, принадлежащих Тигипко.
При этом недавно у купленной структурами Тигипко финкомпании “Фортифай” сменились собственники — фирму оформили на менеджеров, близких к окружению олигарха Игоря Коломойского.
Напомним, 4 марта пакет в размере 99,77% акций “Проминвестбанка” был продан финкомпании “Фортифай” в рамках исполнительного производства за 268,71 млн грн.
В свою очередь собственник “Проминвестбанка” — российская госкорпорация ВЭБ.РФ — заявила, что продажа акций на бирже нарушает запрет Стокгольмского арбитража, в связи с чем ВЭБ намерен взыскивать активы Украины за рубежом, чтобы покрыть свои убытки.
Напомним, в мае 2019 года госисполнитель по требованию связанных с группой “Приват” Игоря Коломойского и партнеров структур наложил арест на 99,77% акций “Проминвестбанка”. После этого были предприняты неоднократные попытки принудительно продать эти акции на аукционе в интересах структур Коломойского, но до сих пор они были безрезультатными.
За это время “Проминвестбанк” прекратил обслуживание счетов физлиц и закрыл в 2019 году все отделения в Украине, оставив лишь одно в Киеве.
После ареста акций “Проминвестбанка” российская госкорпорация “ВЭБ.РФ” подала иск в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма против Украины на сумму более 200 млн евро.