Национальный банк Украины обновил действующие нормы Положения о порядке проведения выездных, невыездных (камеральных) проверок по соблюдению банками, другими финансовыми учреждениями, национальным оператором почтовой связи требований валютного законодательства. Соответствующие изменения утверждены постановлением правления Национального банка №126 от 11 декабря и вступят в силу 13 декабря, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу НБУ.
В частности, Нацбанк отменил обязательность проведения плановой проверки не реже одного раза в 36 месяцев. Вместо этого, Национальный банк будет проводить соответствующие проверки в зависимости от потребности.
Кроме этого, НБУ расширил перечень источников информации, по результатам анализа которых может быть назначена внеплановая проверка. В частности, отныне основанием для проверки может быть полученная от банков, других финансовых учреждений, или национального оператора почтовой связи информация, которая свидетельствует о нарушении законодательства.