Национальный банк Украины (НБУ) в декабре оштрафовал пять банков — Окси Банк, Аккордбанк, Универсал Банк (mono), МТБ Банк и Коминбанк — на общую сумму более 66,74 млн грн, сообщил регулятор на сайте.
Наибольший штраф в 20,05 млн грн получил Окси Банк за ненадлежащую проверку клиентов и их финансовых операций, нарушение в части реализации финмониторинга, валютного контроля и обязательства банка использовать риск-ориентированный подход в своей деятельности.
Согласно релизу, Аккордбанк должен заплатить 18,84 млн грн за ненадлежащую систему управления рисками и проверку плательщика для перевода средств, предоставление банком недостоверной информации регулятору, а также за нарушение в сфере валютного законодательства.
Универсал Банк получил штраф в размере 10,45 млн грн за ненадлежащие проверку клиентов, осуществление онлайн-мониторинга и применение риск-ориентированного подхода.
Похожие причины стали причиной почти такого же штрафа — 10,40 млн грн — к МТБ Банку.
Также Нацбанк оштрафовал Коминбанк на 10 млн грн в связи с несвоевременным и неполным представлением регулятору документов о соблюдении банком законодательства в сфере предотвращения легализации средств, полученных преступным путем.
Что скажете, Аноним?
13:00 27 апреля
12:30 27 апреля
10:30 27 апреля
10:00 27 апреля
09:45 27 апреля
09:30 27 апреля
[20:15 02 апреля]
[11:55 10 февраля]
У президента появилась возможность переосмыслить цели войны и политический курс страны.
[11:35 23 января]
[08:00 27 апреля]
[07:15 27 апреля]
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.