Кристаллбанк и Аккордбанк получили штрафы в размере 400 тыс. грн каждый за непредставление достоверной информации в полном объеме регулятору относительно соблюдения закона о противодействии отмыванию средств, полученных преступным путем, и за нарушение валютного законодательства соответственно, сообщают на сайте Нацбанка.
Кроме того, регулятор оштрафовал государственную “Укрпочту” на 17,39 млн грн за нарушение проведения надлежащего первичного финансового мониторинга.
НБУ отметил, что почтовый оператор также получил письменную оговорку за нарушение в части валютного надзора, а именно, неопределение во внутренних документах порядка осуществления валютных операций с учетом риск-ориентированного подхода.
Аналогичную оговорку регулятор направил и Коминбанку — за несвоевременное и не в полном объеме представление информации, касающейся выполнения банком требований законодательства в сфере противодействия отмыванию денег, полученных нелегальным путем.