Национальный банк Украины обновил порядок осуществления безвыездного надзора, выездных проверок банков и небанковских учреждений по финансовому мониторингу, валютному и санкционному законодательству. Об этом говорится в сообщении НБУ.
В частности, изменениями предусмотрено:
Банки и небанковские учреждения будут иметь дополнительное время — три месяца — для автоматизации формирования таких типовых форм ответов.
Национальный банк также актуализировал ряд норм по безвыездному надзору и выездным проверкам банков и небанковских учреждений с учетом практики, которая была наработана при работе в условиях карантинных мер и военного положения.
Национальный банк также внес другие изменения в части осуществления надзора. В частности, предусмотрено:
Также детализирован порядок действий банков/небанковских учреждений при осуществлении идентификации, верификации физических лиц и актуализации данных о клиентах.
Что скажете, Аноним?
11:00 05 мая
09:30 05 мая
20:50 04 мая
[23:55 28 апреля]
[20:15 02 апреля]
[11:55 10 февраля]
У президента появилась возможность переосмыслить цели войны и политический курс страны.
[09:40 05 мая]
[09:00 05 мая]
[08:15 05 мая]
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.