Российский сенатор Сулейман Керимов, которого во Франции обвиняют в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов, мог ввезти во Францию от 500 млн до 750 млн евро, сообщила в французская 20 Minutes со ссылкой на прокурора Ниццы Жан-Мишеля Претра.
“От 500 млн до 750 млн евро были ввезены во Францию”, — приводит издание слова прокурора.
“Целью операции было отмывание денег. Он (С.Керимов) забыл сообщить (налоговым органам) о миллионах евро, ввезенных во Францию. Речь идет не только о наличных деньгах: также были переводы с одного счета на другой”, — добавил прокурор.
По словам Ж.-М.Претра, существуют документы, доказывающие, что в рамках данного дела во Францию были переведены “существенные суммы денег”. “Они шли на покупку недвижимости, причем официальная стоимость этих операций оказывалась смехотворно низкой по сравнению с реальными суммами сделок”, — пояснил прокурор.
20 Minutes сообщает, что в настоящее время обвинения в рамках этого дела уже предъявлены примерно десятку человек.
Напомним, в аэропорту Ниццы вечером 20 ноября кремлевский куратор ИСД, российский сенатор и миллиардер Сулейман Керимов был задержан за уклонение от уплаты налогов и отмывание денег и затем, 23 ноября, отпущен под залог в 5 млн евро. Он не имеет права покидать территорию Франции. В Украине Керимов известен как фактический владелец того, что некогда называлось “Индустриальным союзом Донбасса”.