Кабмин объявил войну отмыванию денег

Кабинет министров Украины одобрил пятилетнюю стратегию противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Об этом пишет газета “Коммерсант-Украина”, передает ЛИГА.

Соответствующий документ “Стратегия развития системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма до 2015 года” был принят вчера на заседании правительства.

Как отмечает издание, ссылаясь на документ, несмотря на то, что последние пять лет национальная система эффективно функционировала, а в законодательство был имплементирован ряд требований и рекомендаций FATF, проблемы с отмыванием доходов остались. Для их решения предложены общие рекомендации и меры, которые субъекты финансового мониторинга уже осуществляют.

Актуальными вопросами являются разработка механизмов выявления конвертационных центров и предприятий с признаками фиктивности; анализ внешнеэкономических операций, осуществляемых субъектами через офшорные зоны; отказ от использования наличных денег и увеличение безналичных операций; классификация клиентов и операций по рискоориентированной системе.

Среди предложений правительства — введение уголовной ответственности за манипулирование на фондовом рынке и ужесточение наказания за незаконное использование инсайдерской информации. Эти преступления должны квалифицироваться как предикатные (противоправные действия, которым предшествовало отмывание денег). Этого требует Конвенция Совета Европы об отмывании, поиске, аресте и конфискации “грязных” денег. Кроме того, на все предикатные преступления Кабмин предлагает распространять меры по конфискации средств или имущества.

В документе также отмечается, что реализация этих предложений позволит Украине стать “надежным партнером международного сообщества в сфере противодействия легализации” “грязных” денег, повысить инвестиционную привлекательность и преодолеть барьеры на “пути признания ее как государства с рыночной экономикой”.