Небольшим банкам необходимо остерегаться вовлечения в схемы отмывания денег, предостерегла средние и небольшие кредитно-финансовые учреждения глава Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева в ходе совещания в пятницу, пишет Интерфакс-Украина.
“Теневые схемы, которые действовали в банках, признанных неплатежеспособными в связи с отмыванием средств, могут попытаться применить в добросовестных банках. А персональную ответственность за соблюдение банковского законодательства будет нести менеджмент банков”, — предупредила она и призвала руководителей банков внимательно относиться к вопросам мониторинга.
Как сообщается на веб-сайте Нацбанка, В.Гонтарева также напомнила о необходимости раскрытия банками реальных владельцев существенного участия — этот процесс необходимо завершить до конца 2014 года.
В свою очередь, согласно сообщению, банкиры высказали пожелание, чтобы во время проведения валютных аукционов учитывались особенности деятельности небольших банков.
“Они получили предварительное согласие на снижение минимального размера лота с $500 тыс. до $100 тыс. для удовлетворения потребностей клиентов в покупке валюты”, — отметила пресс-служба центрального банка.