Rambler's Top100
НОВОСТЬ

Глава НБУ предостерегает небольшие банки от участия в схемах отмывания денег

[10:00 27 сентября 2014 года ]

Небольшим банкам необходимо остерегаться вовлечения в схемы отмывания денег, предостерегла средние и небольшие кредитно-финансовые учреждения глава Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева в ходе совещания в пятницу, пишет Интерфакс-Украина.

“Теневые схемы, которые действовали в банках, признанных неплатежеспособными в связи с отмыванием средств, могут попытаться применить в добросовестных банках. А персональную ответственность за соблюдение банковского законодательства будет нести менеджмент банков”, — предупредила она и призвала руководителей банков внимательно относиться к вопросам мониторинга.

Как сообщается на веб-сайте Нацбанка, В.Гонтарева также напомнила о необходимости раскрытия банками реальных владельцев существенного участия — этот процесс необходимо завершить до конца 2014 года.

В свою очередь, согласно сообщению, банкиры высказали пожелание, чтобы во время проведения валютных аукционов учитывались особенности деятельности небольших банков.

“Они получили предварительное согласие на снижение минимального размера лота с $500 тыс. до $100 тыс. для удовлетворения потребностей клиентов в покупке валюты”, — отметила пресс-служба центрального банка.

Добавить в FacebookДобавить в TwitterДобавить в LivejournalДобавить в Linkedin

Что скажете, Аноним?

Если Вы зарегистрированный пользователь и хотите участвовать в дискуссии — введите
свой логин (email) , пароль  и нажмите .

Если Вы еще не зарегистрировались, зайдите на страницу регистрации.

Код состоит из цифр и латинских букв, изображенных на картинке. Для перезагрузки кода кликните на картинке.

НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
ДАЙДЖЕСТ
ПАРТНЁРЫ
pекламные ссылки

miavia estudia

(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины

При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены

Сделано в miavia estudia.