Германия проверяет связь Deutsche Bank с Виктором Януковичем

Федеральное ведомство по надзору за финансовым сектором (Bafin) проверяет связь Deutsche Bank с Всеукраинским банком развития (ВБР), который связывают с “Семьей” Виктора Януковича.

Как сообщает немецкое интернет-издание Zeit Online в статье “Коррупция в Украине: бегство капитала через немецкие счета”, семье Виктора Януковича в течение лет удалось получить “загадочное имущество” за рубежом, в том числе “за причастности Deutsche Bank”, пишет DW.

Это немецкое финансовое учреждение отрицает наличие прямых деловых отношений с ВБР, отмечает Zeit Online.

“Однако он (Deutsche Bank) не опровергает расследования Zeit Online, которое показывает, что на самом деле средства украинского банка проходили через счета Deutsche Bank”, — пишет издание.

По информации Zeit Online, Deutsche Bank уже более 15 лет активный в Украине. В частности он является банком-корреспондентом для украинского банка “Хрещатик”.

“Много документов, которые частично можно найти и в сети, демонстрируют, что ВБР позже будет использовать эту — очевидно взаимную — связь, чтобы направлять деньги в зону евро”, — пишет Zeit Online.

Для этого, по данным издания, ВБР также стал банком-корреспондентом для “Хрещатика”, который переправлял деньги ВБР в Германию. При этом Deutsche Bank не отрицает, что исполнял роль банка-корреспондента для “Хрещатика”, однако настаивает на том, что при этом не нарушал действующего законодательства.