Rambler's Top100
НОВОСТЬ

Деньги для “Стены” переводили фирме, директором которой была уборщица

[08:10 16 августа 2017 года ]

НАБУ подозревает, что три фирмы-генподрядчика работ по проекту “Стена” использовали для отмывания средств субподрядчика ООО “Кот-Трейд”, директором которой была уборщица. Об этом говорится в статье Украинской правды.

Так, в тексте постановления Соломенского суда Киева об аресте имущества в этом деле следует: по делу хищения средств по проекту “Стена” НАБУ подозревает, что три фирмы-генподрядчика работ использовали для отмывания средств субподрядчика — ООО “Кот-Трейд”.

При этом 4 миллиона гривен со счета этого ООО в банке “Глобус” снял директор фирмы, а еще часть денег перевели на три другие счета в “Сбербанке” с назначением платежа: “Пополнение собственного текущего счета”.

“Согласно информации, предоставленной ГФС Украины, любых работников, кроме директора, ООО “Кот-Трейд” нет, в связи с чем объективно выполнить работы по инженерно-техническому обустройству госграницы оно не могло, что дает основания считать, что ООО “Кот-Трейд” является фиктивным предприятием, и каких-либо работ по обустройству государственной границы не выполняли”, — говорится в решении суда.

Во время допроса первый директор ООО “Кот-Трейд” сообщила, что работает уборщицей, а за 500 гривен выдала доверенность незнакомцу на осуществление действий от своего имени.

Сейчас официальным руководителем ООО “Кот-Трейд” значится Сергиенко Сергей Эдуардович.

Как известно, Национальное антикоррупционное бюро раскрыло схему растраты государственных денег и задержало первых фигурантов дела. По версии следствия, в результате преступных действий интересам государства причинен ущерб в размере более 16 млн грн.

Добавить в FacebookДобавить в TwitterДобавить в LivejournalДобавить в Google BuzzДобавить в LinkedinДобавить в Vkontakte 0

Что скажете, Аноним?

Если Вы зарегистрированный пользователь и хотите участвовать в дискуссии — введите
свой логин (email) , пароль  и нажмите .

Если Вы еще не зарегистрировались, зайдите на страницу регистрации.

Код состоит из цифр и латинских букв, изображенных на картинке. Для перезагрузки кода кликните на картинке.

НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
ДАЙДЖЕСТ

Бюджетные вопросы

[13:12 23 сентября]

[Зеркало недели, 22 сентября 2017]

От проекта бюджета на 2018 г. ожидали многого.

ПАРТНЁРЫ
pекламные ссылки


metaltop.ru Rambler's Top100 miavia estudia

(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины

При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены

Сделано в miavia estudia.