Правоохранители разоблачили масштабную международную схему по отмыванию средств. Группа злоумышленников организовала обналичивание средств с помощью конвертационного центра, перемещение наличных между городами Украины и ЕС, а также нелегальный обмен валют и продажа “крипто” валют. Об этом сообщает пресс-служба Бюро экономической безопасности.
Детективы провели обыски помещений, где осуществлялась незаконная деятельность по обмену валют, и изъяли наличные на 152 млн грн.
Основной целью деятельности центра было отмывание доходов полученных преступным путем, конвертация средств в Украине и странах Евросоюза, скрывая упомянутые операции от финансовых регуляторов.
“Схемой пользовались сотни физических лиц и крупных компаний. Это подтверждают документы, которые были изъяты во время обысков БЭБ и черновые записи относительно физических и юридических лиц Украины и стран Евросоюза, которые пользовались схемой”, — говорится в сообщении.
Преступную группу удалось обнаружить благодаря взаимодействию и сотрудничеству сотрудников БЭБ с экспертами Евросоюза.
Продолжается досудебное расследование в уголовном производстве по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 212 УК Украины.
Что скажете, Аноним?
17:10 20 мая
17:00 20 мая
16:45 20 мая
16:15 20 мая
16:00 20 мая
[23:55 28 апреля]
[20:15 02 апреля]
[11:55 10 февраля]
У президента появилась возможность переосмыслить цели войны и политический курс страны.
[09:30 20 мая]
У час планетарної полікризи ми намагаємося дати собі раду, звертаючи погляди в минуле.
[08:40 20 мая]
В Ірані зазнав катастрофи вертоліт президента країни Ібрахіма Раїсі.
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.