Антимонопольный комитет Украины исследует привлечения Фондом гарантирования вкладов физлиц площадок ООО “Фьост Файненшиал Нетворк Юкрейн” и ООО “Дебтекс Украина” к реализации банковских долгов на сумму 13 млрд грн. Об этом сообщила уполномоченная АМКУ Агия Загребельская, передают Наші гроші.
По словам уполномоченной, речь идет о правах требования по займам, которые были ранее выданы рядом банков, а затем переданы ими в залог Национальному банку по кредитам рефинансирования.
В рамках исследования рынков реализации арестованного имущества и имущества неплатежеспособных банков АМКУ получил сигнал от субъекта рынка о том, что Фонд гарантирования выбрал для реализации активов восьми банковских учреждений без проведения конкурса или иной конкуретной процедуры выбрал две компании ООО “Фьост Файненшиал Нетворк Юкрейн” и ООО “Дебтекс Украина”. Заявитель сообщил, что устранение конкуренции других потенциальных участников рынка свидетельствует о совершении антиконкуретных действий.
“Дебтекс Украины” и “Фьост Файненшиал Нетворк Юкрейн” — украинские “дочки” американских компаний Debt Exchange Inc (DebtX) и First Financial Network (FFN). К их созданию могли быть причастны юристы, которые, возможно, принадлежат к окружению заместителя главы Администрации президента Алексея Филатова, который занимается судебной реформой.
Как сообщалось, в начале сентября Фонд гарантирования вкладов сообщил, что 19 сентября планирует продать права требования по кредитам банков на сумму 13 млрд грн с дисконтом 90%. Официальная информация о результатах этого аукциона отсутствует.
О намерении принять участие в аукционе заявила инвестиционная группа ICU, которая близка к президенту Петра Порошенко — компания занималась продажей российских активов “Рошен”. Совладельцами ICU до назначения главой НБУ была Валерия Гонтарева (в 2014-2016 годах задекларировала 100 млн грн дохода от продажи доли в ICU) и экс-министр энергетики Владимир Демчишин. Управляющий директор ICU Макар Пасенюк — финансовый советник президента Порошенко.
Директором-распорядителем Фонда гарантирования является Константин Ворушилин, дети которого являются миноритарными акционерами “Международного инвестиционного банка”, который подконтролен Порошенко и где Ворушилин работал до прихода в Фонд, после чего свой пакет в этом банке он передал своим детям.